В МоНП прошло обучение нотариусов по исполнению ПОД/ФТ

В Московской областной Нотариальной Палате (Озерковская наб., д. 52А) прошло обучение нотариусов, помощников нотариусов и сотрудников нотариальных контор по организации исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Обучение проходило с 29.03.2021 по 02.04.2021г. в режиме вебинаров.

Тема образовательного курса:

«Соблюдение нотариусами требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»

Спикером выступила, к.э.н., профессор, руководитель проекта ФНП по исполнению нотариусами законодательства в сфере ПОД/ФТ, консультант ФНП по правовым вопросам, Галина Волкова.

В ходе обучения были рассмотрены правовые основы соблюдения нотариусами требований законодательства в сфере противодействия отмыванию (легализации) денежных средств, полученных преступным путем.

Так же участники обучения получили  знания о требованиях законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ,  разобрали вопросы организации и осуществления внутреннего контроля, порядок представления сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу, меры ответственности за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.

Спикер рассказала об актуальных тенденциях развития системы ПОД/ФТ в России, дала сравнительный анализ по  международным стандартам ПОД/ФТ,  ознакомила с типовыми схемами и способами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, и способами их выявления.

Так же слушатели получили практические навыки по реализации требований законодательства РФ, предъявляемых к нотариусам в данной сфере.

Краткий фоторепортаж смотрите ниже: